A Polícia Federal cumpre 19 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e determina o bloqueio de contas bancárias que totalizam até R$ 35 milhões. A ação visa desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo e lavagem de dinheiro.
A operação que ocorre nessa quinta-feira (10.07), em Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano e Jaboticatubas, em Minas Gerais; além das cidades de Teresina e Campo Maior, no estado do Piauí.
AS INVESTIGAÇÕES
As investigações tiveram início após a identificação de indivíduos que realizavam depósitos de grandes quantias de dinheiro, suspeitas de serem provenientes do tráfico de drogas, em agências bancárias da Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Piauí.
Segundo a apuração, essas pessoas realizavam os depósitos pessoalmente ou levavam terceiros para efetuá-los. Nos últimos dois anos, os valores movimentados, apenas em depósitos em dinheiro, superaram R$ 17 milhões.
LAVAGEM DE DINHEIRO EM CAMPOI MAIOR
A Polícia Federal também identificou um grupo criminoso sediado em Campo Maior e Teresina, especializado em lavar o dinheiro ilícito, recebendo os valores e repassando-os para outras contas bancárias.
Além disso, duas empresas de fachada localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte movimentaram R$ 32 milhões e R$ 35 milhões cada uma, valores que apresentam fortes indícios de ligação com o tráfico de entorpecentes.
PRISÃO EM FLAGRANTE
Durante o curso das investigações, uma pessoa foi presa em flagrante transportando 4 quilos de haxixe da cidade de São Paulo para Belo Horizonte.
Os investigados poderão responder por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro.
